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关于欧易OKEx账户被限制的处理方法

关于欧易OKEx账户被限制的处理方法

为响应反洗钱政策,履行平台义务与责任,并致力于为广大用户创建良好的交易环境, 欧易OKEx一直不断升级风控策略,加强风控建设,针对不同的交易风险,做相应的风控管控,具体如下。

在使用平台账号过程中,如遇账号部分功能被限制,可参考以下情况处理。

您欧易OKEx账户在操作与交易过程中,若触发平台风控规则,会造成账号部分或全部功能被限制,请您按照信息提示前往操作或联系客服处理。

第一种:平台限制

触发平台风控规则的场景如下

1. 在安全中心修改安全设置项,账号将会触发24小时提币限制,24小时候后自动解除该限制。

2. 法币交易区,当天自主取消、客服取消(判定买家普通取消)共计达到3次,自最后一笔订单取消时间起,限制当日买币权限,详情请见:关于法币交易区上线打击“鸽子王”策略的公告。

尊敬的欧易OKEx用户:

在严厉打击恶意卡单行为的同时,我们也希望能为广大优质用户带来更灵活的交易体验,故对“鸽子王”策略进行如下调整:

1、当天自主取消、客服取消(判定买家普通取消)共计达到3次,自最后一笔订单取消时间起,限制当日买币权限。

2、当天恶意取消、客服取消(判定买家恶意取消)共计达到1次,自最后一笔订单取消时间起,限制当日买币权限。

3、从策略上线之日起,当前自然月累计取消(包括:自主取消、恶意取消、客服取消且判定买家责任)大于6次后,自第7次开始,每取消一次,限制买币权限2小时。

4、从策略上线之日起,当前自然月累计取消次数大于6次(包括:自主取消、恶意取消、客服取消且判定买家责任)且订单完成率低于65%,永久限制交易权限。

5、从策略上线之日起,当前自然月累计取消金额大于1000w(包括:自主取消、恶意取消、客服取消且判定买家责任),且订单完成率低于65%,永久限制交易权限。

注:限制买币权限时,当前生效中买币委托单会被系统自动撤单;

以上规则将会视情况及时更新。

欧易OKEx温馨提示,数字资产是创新型投资品,价格波动较大,具有较高的投资风险。投资前望您对数字资产充分认知,理性判断投资能力,审慎做出投资决策。

欧易OKEx将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!

3. 反洗钱风控系统限制,当用户触发反洗钱风控系统,将被限制部分功能。此时需要您添加欧易OKEx官方视频审核微信号“okex115",请您按照客服的描述提交相关审核资料,待解释清楚资金来源及行为后可进行解冻,审核周期1-3个工作日。

4. 关于订单纠纷,因在OTC交易对方多付款或者对方错放币,导致账户意外受益时,会被系统临时限制部分功能。可自行与对方协商处理或联系客服,完成纠纷处理后,即可恢复账户功能。

第二种:司法限制

为创建合规、安全的交易环境,平台须配合各国家、地区司法机关的司法协助,在收到司法机关冻结函后,平台将会根据冻结函的要求对账号的部分或全部功能进行限制以及资产冻结。为尽快解冻,请联系平台客服反馈冻结账户信息并积极联系冻结司法机关、配合调查。

欧易OKEx会持续不断优化风控系统与策略,加强打击黑灰产高风险交易行为与账号,努力为广大用户打造更加安全的交易环境。

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